易普咨询：广州某有限公司在澳大利亚并购***公司n%股权项目尽职调查报告案例

　　摘要：

　　易普咨询-境外投资尽职调查报告是对投资目标公司财务、法律、业务等方面进行全面深入的调研及审核，包括企业的历史数据、股权架构、行业情况、管理情况等方面。并同时满足商务部审核要求。

　　目录

　　第一章 引言及释义

　　第一节 引言

　　一、调查背景

　　二、调查目的

　　三、调查对象

　　四、调查重点

　　五、调查方法

　　第二节 释义

　　第二章 项目概况

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　三、项目发起的背景

　　第二节 项目概述

　　第三章 投资主体基本情况

　　一、基本信息

　　二、股权结构

　　三、投资主体基本经营情况

　　四、或有事项

　　五、税务状况

　　第四章 项目标的公司信息及职能

　　第一节 标的公司基本信息

　　第二节 标的公司整体定位

　　第三节 标的公司业务规划

　　第四节 标的公司组织结构以及人员配置情况

　　一、组织架构

　　二、人员配备情况

　　第五章 项目投资方案

　　第一节 项目资金投入方案

　　第二节 项目投资资金运用

　　一、投资估算编制依据及说明

　　二、项目资金筹措及落实情况

　　第六章 项目经济及社会效益评价

　　第一节 经济效益评价

　　一、经济效益评估依据、原则与范围

　　二、财务评价基础数据的选取

　　三、经济效益分析

　　第二节 社会效益评价

　　一、项目的实施是境外投资是深化对外开放的需要。

　　二、对居民生活水平与生活质量的影响

　　三、对当地居民就业的影响

　　四、对不同利益群体的影响

　　五、对当地弱势群体的影响

　　六、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

　　第七章 风险对策与分析

　　第一节风险分析

　　一、法律风险

　　二、财务风险

　　三、人才风险

　　四、整合风险

　　第二节 风险防范措施

　　一、进行全面调研与政策研究

　　二、明确当地法律与并购计划

　　三、重视并购衔接与管理整合

　　四、注重文化融合与人才培养

　　第三节 项目风险分析小结

　　第八章 项目尽调结论及建议

　　第一节 项目尽调结论

　　第二节 项目尽调建议

　　报告内容示例：

　　第一章 引言及释义

　　第一节 引言

　　一、调查背景

　　根据***有限公司（以下简称“项目公司”）与北京快顺通信息技术有限公司（以下简称“北京快顺通”）签订的《业务咨询服务合同》，北京快顺通接受项目公司委托，发起广州**有限公司并购澳大利亚***公司n%股权项目尽职调查。

　　二、调查目的

　　此次尽职调查之目的主要是掌握投资项目截至基准日的行业基本情况、投资背景、投资……

　　三、调查对象

　　此次调查对象为项目公司及其项目所在行业基本情况、投资目的地经济技术、社区、环境、财务状况等背景情况。

　　四、调查重点

　　……

　　五、调查方法

　　……

　　第二节 释义

　　第二章 项目概况

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　（一）我国出台多项促进境外投资文件

　　《对外直接投资统计制度》

　　2019年01月10日，商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合公布《对外直接投资统计制度》。《制度》指出将国民经济行业分类、文化及相关产业分类调整为国家统计局发布的最新统计标准。商务部定期对各省级商务主管部门和中央企业（单位）的对外直接投资统计工作开展情况进行通报，加强统计管理，不断提升统计数据质量。境内投资主体是否按照统计制度要求报送对外直接投资统计资料，已列入商务部市场监管“双随机、一公开”执法事项。

　　《关于印发对外投资备案（核准）报告暂行办法》

　　2018年5月8日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局公布《关于印发对外投资备案（核准）报告暂行办法》。《办法》指出作为新时代对……

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